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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. रजनीश की अदालत ने लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट और ऑल इंडिया फर्नेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट केवल कृष्ण गर्ग और उनके बेटे चेतन गर्ग की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी है। उन पर कथित तौर पर बोगस बिलिंग स्कैम का आरोप है।
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ GST इंटेलिजेंस (DGGI) ने उन पर लगभग 436 करोड़ रुपये के कथित नकली GST रजिस्ट्रेशन और धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) ट्रांजैक्शन के नेटवर्क में शामिल होने का आरोप लगाया है। अपने ऑर्डर में, कोर्ट ने माना कि एप्लिकेंट्स के खिलाफ़ आरोप गंभीर थे और इस तरह के आर्थिक अपराधियों ने इकॉनमी की सेहत पर असर डाला और समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा किया। कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर जमानत देने से जांच में दखल की संभावना बन सकती है।
यह मामला KNL ग्रुप से जुड़ी चार कंपनियों का
यह मामला KNL ग्रुप से जुड़ी चार कंपनियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के कथित धोखाधड़ी वाले फ़ायदे और इस्तेमाल से जुड़ा है, जिसके मालिक कथित तौर पर आरोपी हैं: KNL ड्राइवलाइंस पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, राम्या बालाजी अलॉय प्राइवेट लिमिटेड, KNL एक्सल्स प्राइवेट लिमिटेड और KNL MK गियर्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, कंपनियों ने कथित तौर पर बिना किसी असली सप्लाई या सामान की मूवमेंट के सप्लायर्स द्वारा जारी किए गए इनवॉइस के आधार पर लगभग 21.81 करोड़ रुपये का ITC लिया या इस्तेमाल किया।
ITC नेटवर्क लगभग 436 करोड़ रुपये
डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया कि गर्ग और उनके बेटे, चेतन गर्ग, इन कंपनियों के ऑपरेशन और नकली इनवॉइस के कथित इस्तेमाल में एक्टिव रूप से शामिल थे। प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, जांच में शुरू में लगभग 261 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन से जुड़े 44 संदिग्ध नकली GST रजिस्ट्रेशन की पहचान हुई। बाद में इसमें 76 रजिस्ट्रेशन शामिल हो गए, जिसमें कथित धोखाधड़ी वाला ITC नेटवर्क लगभग 436 करोड़ रुपये तक बढ़ गया।
मामले को गवाहों के बयानों, WhatsApp चैट से सपोर्ट मिला
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए, डिपार्टमेंट ने कहा कि मामले को गवाहों के बयानों, WhatsApp चैट से सपोर्ट मिला, जिसमें कथित तौर पर बिना टैक्स वाली कैश बिक्री और जांच के दौरान इकट्ठा की गई दूसरी जानकारी दिखाई गई। उसने यह भी चिंता जताई कि अगर एप्लीकेंट्स को जमानत पर रिहा किया गया तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है।
गर्ग को झूठा फंसाया—बचाव पक्ष
हालांकि, बचाव पक्ष ने कहा कि गर्ग को झूठा फंसाया गया था और उनकी गिरफ्तारी की लीगैलिटीज को चुनौती दी। उनके वकील ने दलील दी कि ये कंपनियां लुधियाना में काम करने वाली असली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ थीं और कथित सप्लायर नेटवर्क के साथ उनके कनेक्शन को साबित करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट फोरेंसिक, फाइनेंशियल, बैंकिंग या डिजिटल सबूत नहीं था।
दलीलों पर सही समय पर विचार करने की जरूरत होगी-COURT
बचाव पक्ष ने आगे दलील दी कि आवेदक केवल कृष्ण गर्ग का कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, वह कई बीमारियों से पीड़ित एक सीनियर सिटिज़न थे और 19 अगस्त, 2026 से कस्टडी में थे। उन्होंने दलील दी कि जांच और ट्रायल में काफी समय लग सकता है और तब तक उनके खिलाफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के सेक्शन 132 के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। विरोधी दलीलों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने माना कि आरोपों और कार्यवाही की कानूनी मान्यता से संबंधित बचाव पक्ष की दलीलों पर सही समय पर विचार करने की जरूरत होगी और मौजूदा हालात में जमानत देने को सही ठहराने के लिए वे काफी नहीं थीं।###UK###CANADA###USA###LUDHIANA###COURT###PUNJAB###CHANDIGARH###AUSTRALIA###NEWZEALAND###AUSTRIA###ROME###SPAIN###SINGAPORE###GERMANY###ITLAY###FRANCE###