वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लुधियाना स्थित चरणजीत सिंह बजाज और प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 4 अन्य लोगों के खिलाफ 62.13 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की है।
मोहाली में एक विशेष ईडी अदालत के समक्ष दायर शिकायत में धन शोधन निवारण अधिनियम के उल्लंघन का दावा किया गया है। विशेष अदालत ने 30 अक्टूबर को शिकायत का संज्ञान लिया। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकता के आधार पर जांच शुरू की थी।
ईडी की जांच से पता चला था कि कंपनी अपने इच्छित उद्देश्य के लिए ऋण का उपयोग करने में विफल रही और बजाज ने इसके एमडी के रूप में विभिन्न शेल संस्थाओं के माध्यम से अपराध की आय को डायवर्ट किया। इसके अलावा 37.82 करोड़ रुपये की आय को धोखाधड़ी के तरीकों का उपयोग करके विभिन्न संबंधित संस्थाओं में डायवर्ट किया गया।
ईडी ने दिसंबर 2022 में 11 अलग-अलग परिसरों की तलाशी ली थी, जिसमें 1.14 करोड़ रुपये की नकदी और सोना बरामद हुआ था। इसके अलावा लुधियाना के आलमगीर गांव स्थित दूध संयंत्र सहित 24.94 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी कुर्क की गई है।