SNE NETWORK.AMRITSAR/CHANDIGARH.
पंजाब में AAP सरकार ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) और BJP के बीच फिर से गठबंधन की खबरों के बीच एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने BJP की केंद्र सरकार के तहत आने वाली सेंट्रल एजेंसी, डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) को चिट्ठी लिखकर अकाली नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े कथित 736.96 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में केस दर्ज करने और जांच करने की मांग की है।
पॉलिटिकल जानकारों का कहना है कि इस कदम को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों एजेंसियां पॉलिटिकल बंटवारे के उलटी तरफ की सरकारों के तहत काम करती हैं। राज्य विजिलेंस ब्यूरो पंजाब में AAP सरकार को रिपोर्ट करता है, जबकि ED BJP की केंद्र सरकार के तहत काम करता है। अपनी जांच ED को सौंपकर, AAP सरकार ने असल में SAD के एक नेता के खिलाफ केस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी केंद्र की एजेंसी पर डाल दी है, जिस पार्टी के साथ BJP कथित तौर पर फिर से गठबंधन करने की सोच रही है।
मजीठिया पहले ही इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं, उनका दावा है कि वे कोर्ट में टिक नहीं पाएंगे।
विजिलेंस के एक प्रवक्ता के मुताबिक, ब्यूरो की जांच एक बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क की ओर इशारा करती है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों, कई कंपनियों और विदेशी संस्थाओं के ज़रिए बिना हिसाब-किताब वाली संपत्ति बनाने, रूट करने, लेयर करने और छिपाने के लिए किया जाता था।
विजिलेंस ब्यूरो ने ED को लिखा है, जिसमें मजीठिया को नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड और मुख्य लाभार्थी बताया गया है। कथित ड्रग मनी ट्रेल की जांच, जिसमें ड्रग की बिक्री से कमाए गए पैसे भी शामिल हैं, ने कथित तौर पर अपराध से कमाए गए 736.96 करोड़ रुपये की जांच की है। जांच तीन-स्टेज प्रोसेस की ओर इशारा करती है जिसमें जेनरेशन, लेयरिंग और इंटीग्रेशन शामिल है। प्रवक्ता ने कहा कि साइप्रस और सिंगापुर में घरेलू कंपनियों और विदेशी संस्थाओं के ज़रिए ट्रांज़ैक्शन का पता चला है।
जांच के मुताबिक, फंड को कथित तौर पर परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर प्रॉपर्टी, एयरक्राफ्ट, इन्वेस्टमेंट और दूसरी संपत्तियों में बदला गया, जबकि मजीठिया मुख्य लाभार्थी बने रहे। प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अब मामले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं की आगे की जांच के लिए ED से संपर्क किया है। इन नतीजों में 736.96 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल ट्रेल और उन ट्रांज़ैक्शन, कंपनियों और लोगों के नेटवर्क पर फोकस किया गया है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर पैसे को रूट करने और छिपाने के लिए किया गया था।###CANADA###UK###USA###MAJITHIYA###ED###AAP###SPAIN###SINGAPORE###GERMANY###AUSTRALIA###NEWZEALAND###