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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार रात्रि (यानी-यानी अभी-अभी) शिरोमणि अकाली दल के एक वरिष्ठ नेता के यहां रेड की। रेड दौरान 78 लाख रुपये की “बेहिसाबी” नकदी और डिजिटल डिवाइस जब्त की गई है। इस बात की पुष्टि, प्रवर्तन निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की। उन्होंने बताया कि रेड शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे जहां हुई।
पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश में मलब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में 7 स्थानों पर तलाशी शुरू की गई। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन का मामला पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कंपनी के खिलाफ जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की विभिन्न धाराओं के कथित उल्लंघन के लिए अपने कारखाने के परिसर में और उसके आसपास मिट्टी और भूजल को “दूषित” करने के लिए दर्ज की गई आपराधिक शिकायत से उपजा है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की गई थी शिकायत
यह शिकायत फिरोजपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की गई थी। ईडी ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा हुआ और इसके परिसर में और उसके आस-पास मवेशियों की मौत हुई। इसमें आरोप लगाया गया कि "पर्यावरण अपराध के माध्यम से अर्जित धन का उपयोग कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया है।" तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप डिजिटल डिवाइस, "अपराधी" दस्तावेज और कुल ₹78.15 लाख की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई।
सीएम ने दिया था तत्काल कारखाना बंद करने का आदेश
जनवरी, 2023 में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्थानीय लोगों और किसानों द्वारा फर्म के खिलाफ आंदोलन के बाद फैक्ट्री को तत्काल बंद करने का आदेश दिया था। गौतम मल्होत्रा को पिछले साल फरवरी में ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।